5月17日,中国人民银行新增一条行政处罚信息,中国人民银行南充市中央支行宣布行政处罚信息显示,四川天府银行因未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额生意讲述和可疑生意讲述被罚款70万元。

而且,时任天府银行营业部营业室副行长刘珊宏因未按划定推行客户身份识别营业负有责任被罚款2万元。

同时,时任天府银行执法合规部总司理助理、中台部总司理助理章华因未按划定报送大额生意讲述和可疑生意讲述负有责任被罚款1万元。

作出上述行政处罚决议日期为5月11日。

凭证中国人民银行制订的《金融机构反洗钱划定》,四川天府银行违反第六条、第九条执法划定:

第六条中国人民银行设立中国反洗钱监测剖析中央,依法推行下列职责:

(一)吸收并剖析人民币、外币大额生意和可疑生意讲述;

(二)确立国家反洗钱数据库,妥善保留金融机构提交的大额生意和可疑生意讲述信息;

(三)根据划定向中国人民银行讲述剖析效果;

(四)要求金融机构实时补正人民币、外币大额生意和可疑生意讲述;

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(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交流信息、资料;

(六)中国人民银行划定的其他职责。

第九条金融机构应当根据划定确立和实行客户身份识别制度。

(一)对要求确立营业关系或者解决划定金额以上的一次性金融营业的客户身份举行识别,要求客户出示真实有用的身份证件或者其他身份证实文件,举行核对并挂号,客户身份信息发生转变时,应当实时予以更新;

(二)根据划定领会客户的生意目的和生意性子,有用识别生意的受益人;

(三)在解决营业中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有用性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;

(四)保证与其有署理关系或者类似营业关系的境外金融机构举行有用的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

前款划定的详细实行设施由中国人民银行会同中国银行业监视治理委员会、中国证券监视治理委员会和中国保险监视治理委员会制订。

据该银行官网先容,四川天府银行2005年乐成引进德国战略投资者,成为中国第一家二级都会引进外资的银行;2007年3月1日提议设立了中国第一家村镇银行、贷款公司――四川仪陇惠民村镇银行、四川仪陇惠民贷款公司;2007年10月27日在成都开设分行,成为中国第一家二级都会跨区域在省会设立分行的银行。 2021年2月1日,四川天府银行正式签署团结国《认真任银行原则》(Principles for Responsible Banking, PRB),加入团结国环境设计署金融倡议(UNEP FI),成为西部首家签署《认真任银行原则》的银行。

今年一季度,该行净利润2.05亿元,较去年同期下滑近37%;住手2021年一季度末,该行资产总额为2285.69亿元。

停止2020年12月末,贷款质量方面,该行贷款余额为1305.16亿元,不良贷款余额26.13亿元,不良率2.00%;拨备笼罩率为157.92%。

资源足够率方面,住手2020年12月末,该行资源足够率为12.20%,焦点一级资源足够率为8.77%,一级资源足够率为8.82%,后两项指标较2019年年终均有所下滑。

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