银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为 金融考察 2021年5月21日 15:53:59  阅读量:12707

       图片泉源:微摄

       金融岛讯     近期,银保监会严肃查处一批违法违规案件,对中原银行股份有限公司(以下简称中原银行)、渤海银行股份有限公司(以下简称渤海银行)、中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)、招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)、东亚银行(中国)有限公司(以下简称东亚中国)等5家金融机构及相关责任职员依法作出行政处罚决议,处罚金额合计约3.66亿元。

       针对中原银行部门理财富品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未周全反映真实风险等多项违法违规行为,依法予以罚款9830万元,对1名责任职员予以忠言并处罚款5万元,对1名责任职员予以忠言处罚。

       针对渤海银行投向权益类资产及聚集资金信托设计的理财富品面向一样平常小我私人客户销售、银行承兑汇票保证金治理不规范等多项违法违规行为,依法予以罚款9720万元,对2名责任职员划分予以忠言并处罚款5万元。

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       针对中国银行违规发放并购贷款、违规向部门已签约代发人为客户收取年费等多项违法违规行为,依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元,对1名责任职员予以忠言处罚。

       针对招商银行并表治理不到位并通过关联非银机构的内部生意违规变相降低理财富品销售门槛,同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为,依法予以罚款7170万元,对1名责任职员予以忠言处罚。

       针对东亚中国向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、行使票据“卖断+买入返售+到期买断”生意模式转移规模等多项违法违规行为,依法予以罚款1120万元。

       银保监会对种种金融市场乱象保持处罚问责高压态势,依法袭击羁系套利行为,严防资金空转。督促银行保险机构增强合规建设,依法审慎谋划,服务实体经济,珍爱金融消费者正当权益,确保国家各项重大政策贯彻落实。


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